Um magnata do petróleo nascido na Rússia, cuja empresa fez grandes doações ao Partido Conservador, foi secretamente coproprietário de uma empresa que já foi acusada de participar de um esquema de corrupção massiva, de acordo com arquivos que vazaram vistos pelo Guardian.

Viktor Fedotov, 74, um executivo recluso com uma mansão em Hampshire, ganhou pelo menos US $ 98 milhões (£ 72 milhões) com uma estrutura financeira offshore que parece ter canalizado os lucros da empresa russa acusada por meio de vários paraísos fiscais.

Documentos nos jornais de Pandora sugerem que Fedotov e dois outros homens fizeram fortunas com a empresa em meados dos anos 2000, na época em que ela supostamente desviou fundos do monopólio estatal russo Transneft. Ele parece ter usado parte do dinheiro para comprar um jato particular de US $ 34 milhões.Guia rápido

Quais são os papéis de Pandora?

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As acusações de fraude – que são veementemente negadas – contra o empreiteiro russo co-propriedade de Fedotov foram contidas em um relatório confidencial da Transneft. Depois que o relatório vazou, as alegações resultantes foram questionadas por altos funcionários russos, incluindo o então primeiro-ministro, Vladimir Putin, que disse que os assuntos foram investigados e nenhum crime foi cometido.

Os advogados de Fedotov negaram veementemente todas as acusações de fraude. Em um comunicado , eles disseram que ele não estava bem para comentar as “falsas alegações”, mas nega qualquer alegação de delito.

No entanto, uma investigação do Guardian e do Panorama da BBC revelando a propriedade secreta de Fedotov da empresa russa, e arquivos que sugerem que ele gerou uma fortuna com a estrutura que a possuía, poderia ser explosiva para o governo de Boris Johnson.

Fedotov é agora o proprietário majoritário da Aquind, uma empresa britânica totalmente separada que está buscando a aprovação ministerial para um interconector de energia submarina entre Portsmouth e a Normandia, na França. A proposta de £ 1,2 bilhão é considerada pelos funcionários como um “projeto de infraestrutura de importância nacional”. A decisão sobre permitir que prossiga deve ocorrer dentro de semanas.

O projeto da Aquind já está envolto em polêmica, em meio à oposição local e reclamações sobre as doações da empresa e ligações com o partido conservador. Alexander Temerko, que é amigo do primeiro-ministro Boris Johnson e co-proprietário da Aquind, junto com a empresa doou £ 1,1 milhão aos conservadores.

Três ministros conservadores já tiveram que se retirar do processo de tomada de decisão sobre o cabo submarino Aquind por causa de seus vínculos com a empresa. Não há sugestão de que Temerko tivesse algum conhecimento das possíveis origens da riqueza de Fedotov.

Os advogados de Aquind disseram que as acusações contra a empresa russa de propriedade de Fedotov vieram de um relatório totalmente não confiável. Em uma longa declaração , Aquind disse que as acusações eram completamente falsas.

Os ministros agora terão que considerar se há perguntas a serem respondidas sobre a origem do investimento de Fedotov na Aquind, e se algum dinheiro que o partido conservador recebeu da empresa pode estar relacionado de alguma forma a uma suposta fraude.

Alegações de peculato

A empresa co-propriedade de Fedotov que foi acusada de envolvimento em corrupção é a Vniist, que foi contratada no enorme projeto de gasoduto Sibéria Oriental-Oceano Pacífico (Espo) da Transneft.

As alegações de fraude em relação ao projeto do gasoduto datam de 2008, quando o recém-nomeado presidente do monopólio do gasoduto, Nikolay Tokarev, veio a público com preocupações sobre irregularidades financeiras envolvendo a gestão anterior da Transneft.

Dois anos depois, o ativista da oposição russa Alexei Navalny, então advogado de 34 anos, foi além e revelou o que alegou ser um enorme esquema de peculato perpetrado pela administração anterior da Transneft e por vários empreiteiros no projeto do oleoduto. Navalny estimou que a fraude custou ao contribuinte russo US $ 4 bilhões.

“Eles roubaram”, escreveu Navalny em seu blog na época. “Eles exageraram nos preços. Eles foram coniventes com empreiteiros para trapacear. ”

Para apoiar suas reivindicações, Navalny publicou um relatório confidencial de 2008 que um grupo de trabalho interno da Transneft, que na época era liderado por Tokarev, havia compilado a pedido da câmara de auditoria da Rússia – um órgão responsável por monitorar os orçamentos federais.

O relatório que vazou alegou que “um esquema foi criado artificialmente” para beneficiar os empreiteiros do projeto do oleoduto que “não executaram” nenhum trabalho, mas receberam “pagamentos excessivamente altos” da empresa estatal. As descobertas pareceram ecoar a admissão pública anterior de preocupações de Tokarev.

Entre os vários contratantes identificados no relatório interno estava Vniist. O relatório não identificou quem em última análise controlava a Vniist, mas alegou, com base em dois estudos de caso, que a empresa havia desviado até 3,8 bilhões de rublos – na época cerca de US $ 140 milhões (£ 80 milhões) – da Transneft.

Especificamente, o relatório alegava que a Transneft “não tinha necessidade objetiva de celebrar um contrato com a Vniist” e o envolvimento da empresa no projeto Espo era “injustificado e economicamente não lucrativo”.

Na época, o vazamento do relatório por Navalny ganhou as manchetes em todo o mundo e o empurrou ainda mais para os holofotes como um declarado ativista anticorrupção. O relatório foi encaminhado ao Ministério do Interior e ao procurador-geral da Rússia, e a crescente controvérsia suscitou respostas de importantes autoridades russas.

O chefe da câmara de auditoria da Rússia, Sergei Stepashin, teria dito em novembro de 2010 que, embora a Transneft tenha feito mau uso de alguns fundos, o cálculo de Navalny sobre a escala da suposta fraude estava incorreto. “Não houve desfalque de US $ 4 bilhões”, disse ele. Dois meses depois, Tokarev acusou Navalny de “propaganda” e também disse que o cálculo do blogueiro sobre a escala da suposta fraude foi baseado em uma extrapolação falha.

Quando nenhuma acusação se materializou no caso da Transneft, Navalny acusou as autoridades de encobrir uma suposta fraude. Essa acusação foi rejeitada por Putin, que em setembro de 2011 disse: “Se houvesse algo criminoso lá, garanto que as pessoas estariam atrás das grades há muito tempo”.

Os advogados de Aquind disseram que a resposta das autoridades russas e outras evidências que eles descobriram demonstraram que o relatório da Transneft era um documento “totalmente não confiável”. Eles disseram que a Transneft tinha um motivo comercial para fazer acusações contra a Vniist, uma empresa contra a qual ela mais tarde moveu uma série de ações judiciais malsucedidas em uma série de disputas contratuais.

Na década desde que vazou o relatório da Transneft, Navalny foi um espinho no lado do regime de Putin, que ele acusa de envenená-lo. Ele foi preso este ano na Rússia em relação a um caso de suposto peculato que ele disse ter motivação política.

Vladimir Ashurkov, diretor da Fundação Anticorrupção da Navalny, que trabalhou em 2010 com o ativista para investigar o caso da Transneft, disse que eles não foram capazes de determinar quem se beneficiou da suposta corrupção – que não resultou em nenhuma acusação criminal. “Não foi fácil”, disse ele. “A maior parte disso não podíamos atribuir a ninguém em particular.” Nunca resultou nenhum processo criminal.

Por 10 anos, a identidade dos proprietários finais que controlavam a Vniist permaneceu um mistério. É uma pergunta agora aparentemente respondida pelos jornais de Pandora.

Estacas offshore secretas

Documentos vazados sugerem que Vniist pertencia secretamente a três empresários russos. Um era Viktor Fedotov. Os outros dois eram executivos da Transneft – incluindo o então presidente da estatal, Semyon Vainshtok.

Os advogados de Vainshtok reconheceram que ele tinha um “interesse benéfico como acionista indireto da Vniist”. No entanto, eles disseram que ele não era um diretor da Vniist e negou qualquer envolvimento na concessão dos contratos do gasoduto Espo. Eles disseram que as alegações de fraude no relatório da Transneft eram “infundadas” e feitas com “fins políticos”.

“As acusações contra Vainshtok foram feitas há mais de 10 anos e são totalmente infundadas”, disse seu porta-voz em um comunicado √. “Quando as alegações foram feitas, elas foram totalmente investigadas e confirmadas como falsas por todas as autoridades relevantes … que não encontraram nenhuma irregularidade e nenhum motivo para investigação adicional.”

Os advogados de Vainshtok também não contestaram expressamente suas participações offshore secretas e de Fedotov em Vniist, que são reveladas nos documentos de Pandora.

Os arquivos mostram que em junho de 2003, dois meses antes da Transneft assinar seu primeiro contrato com a Vniist para o projeto Espo, Fedotov, Vainshtok e o outro executivo da Transneft estabeleceram trusts na Nova Zelândia, nomeando a si próprios e seus familiares como beneficiários.

Em dois anos, os três trusts – firmados no mesmo dia com a ajuda da mesma firma de contabilidade de Londres – passaram a controlar uma estrutura offshore labiríntica que se estendia das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) à Rússia por meio de empresas de fachada em Malta, Luxemburgo e Os Países Baixos.Viktor Fedotov, Aquind e Alexander Temerko e Semyon Vainshtok respondemConsulte Mais informação

De acordo com um documento elaborado por um assessor dos trusts, a finalidade da estrutura era clara. Os homens “tinham interesses comerciais comuns em uma série de empresas russas, incluindo, em particular, um interesse valioso na Vniist”.

Documentos sugerem que, por meio de camadas de empresas de fachada, os trustes detinham 75% das ações da Vniist e participações majoritárias em quatro outras empresas russas.

Dois importantes CQs que revisaram os documentos disseram ao Guardian que a complexa estrutura parece ter sido projetada para ocultar deliberadamente qualquer conexão entre as empresas russas e seus proprietários finais.

Os arquivos sugerem que dentro de três anos da criação da estrutura offshore, Fedotov, Vainshtok e o outro executivo da Transneft tornaram-se extraordinariamente ricos com um total combinado de pelo menos $ 220 milhões fluindo para seus fundos de investimento na Nova Zelândia.

O dinheiro parece ter subido pela estrutura até os trusts na forma de pagamentos de dividendos. Em um documento de agosto de 2005 mantido pelos administradores dos trusts, uma nota manuscrita sugere que Vniist pretendia pagar dividendos a cada um dos trusts. O valor de cada pagamento de dividendos não é claro, nem a rota precisa dos pagamentos antes de chegar às contas bancárias de confiança.Propaganda

Mas os registros contábeis sugerem que uma enxurrada de grandes transferências bancárias para cada um dos fundos foi feita na época em que Vniist foi contratada pela Transneft como empreiteira para trabalhar no gasoduto Espo.

Para Fedotov, que serviu como presidente da Vniist até 2006, o fundo gerou uma sorte inesperada lucrativa para ele e sua família. Os registros financeiros sugerem que seus contadores baseados em Londres calcularam o trust recebido de US $ 98 milhões entre 2003 e 2005.

Os fundos parecem ter sido usados ​​rapidamente. No início de 2005, a empresa BVI do fundo fechou uma linha de crédito de US $ 40 milhões com um banco suíço exclusivo. Semanas antes, comprou um jato particular Bombardier de US $ 34 milhões, uma aeronave de ponta projetada para voos de longa distância.

Aquind propriedade revelada

Em maio de 2007, a estrutura de confiança secreta foi reestruturada, aumentando a participação de Fedotov nas empresas subjacentes. Pouco depois, Fedotov concordou em transferir sua nova participação de 65% nas empresas russas para uma série de empresas recém-constituídas em Chipre. Vainshtok deixou a Transneft em setembro de 2007.

Mas em maio de 2008, Fedotov e Vainshtok estavam trabalhando juntos novamente, desta vez no Reino Unido, onde a dupla de executivos de energia russos se tornou brevemente diretores de uma firma de engenharia de petróleo e gás com sede em uma cidade litorânea na costa de Suffolk.

Essa empresa, a SLP Engineering, fazia parte de um grupo de empresas que mais tarde ficou conhecido como Offshore Group Newcastle (OGN). Os advogados de Vainshtok disseram que ele foi apenas “brevemente” um diretor da SLP Engineering, e não teve nenhum envolvimento na OGN.

Dois anos depois, em 2010, a OGN criou a Aquind, a empresa que agora disputa a aprovação ministerial para seu cabo elétrico submarino.

Por uma década, a propriedade da OGN e da Aquind, que havia sido transferida para o exterior, foi envolta em sigilo. Fedotov legalmente manteve sua identidade como proprietário da Aquind oculta depois que a Companies House lhe concedeu uma isenção às regras que exigiam a identificação dos proprietários finais de uma empresa. Os advogados de Fedotov disseram que a isenção foi feita para proteger sua “segurança pessoal”.

No início deste ano, Aquind divulgou em documentos corporativos que Fedotov era o proprietário majoritário da empresa. Advogados da Aquind enfatizaram que Fedotov não fez doações pessoais ao partido conservador, não estava envolvido na gestão da empresa e “não tinha influência” sobre suas doações.

Os advogados de Fedotov disseram que ele “nunca teve qualquer interesse na política britânica e atuou de forma aberta e transparente ao longo de sua carreira”.

No entanto, as revelações dos jornais de Pandora provavelmente levantarão questões para o governo conservador.

MPs levantaram preocupações de que o conector de eletricidade da Aquind é uma peça crítica da infraestrutura do Reino Unido com potenciais implicações para a segurança nacional, até porque a empresa também tem procurado operar uma linha de telecomunicações ao lado de seu cabo de alimentação.

Agora é provável que façam outras perguntas urgentes. A fortuna ganha por Fedotov de Vniist estava de alguma forma ligada aos fundos que sustentavam a oferta do Aquind por um cabo submarino aprovado pelo governo? E algum desse dinheiro foi parar nos cofres do partido Conservador?

Links com partido conservador

A decisão quase judicial sobre a aprovação do contencioso interconector de eletricidade submarino de Fedotov está sendo tomada pelo secretário de negócios, Kwasi Kwarteng . Aquind argumenta que seu projeto ajudará a reduzir o impacto dos preços voláteis do gás e do carvão, que são as razões por trás do aumento das contas de eletricidade neste outono e inverno. A decisão deve ser tomada em 17 dias.

Cartas divulgadas sob as leis de liberdade de informação sugerem que o secretário de negócios favoreceu o projeto quando era ministro júnior no mesmo departamento e concordou em fazer lobby com as autoridades francesas para apoiá-lo em seu lado do Canal.

Em uma correspondência de outubro de 2019, Kwarteng escreveu para Aquind dizendo que o governo havia escrito à Comissão Europeia para “reiterar nosso apoio a uma série de projetos, incluindo, é claro, o projeto Aquind”.

Após o lançamento das cartas, Stephen Morgan, o MP Trabalhista de Portsmouth South, levantou preocupações na Câmara dos Comuns sobre as ligações do partido Conservador com Aquind. Além das doações políticas da Aquind e ligações com ministros, a empresa tem laços com dois colegas conservadores: James Wharton e Martin Callanan. Não há nenhuma sugestão de transgressão por parte de nenhum dos pares conservadores.

Wharton foi contratado pela Aquind como consultor ao mesmo tempo em que dirigia a candidatura de Johnson para assumir o cargo de primeiro-ministro conservador em 2019. Callanan, ex-diretor da Aquind, agora é ministro de negócios.

Um porta-voz do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial disse que a decisão sobre o cabo do Aquind seria feita “exclusivamente” por Kwarteng. Eles acrescentaram: “Nenhuma decisão foi tomada ainda”.